هو فريق مكافحة الجرائم الاقتصادية بالحرس المدني تم تنفيذ “العملية التي لا تُنسى” يوم الثلاثاء 20 فبراير، والتي تم خلالها تفكيك منظمة إجرامية مرتبطة بالاحتيال الضريبي في بيع المحروقات.
وأوضحت مصادر بنمريتا أن المبلغ الاقتصادي المختلس من ضريبة القيمة المضافة يصل إلى حوالي 140 مليون أورو، خلال السنوات المالية الممتدة من 2019 إلى هذين الشهرين من 2024. وشمل التدخل 10 عمليات تفتيش في المنازل وستة في الشركات.
وتم تنفيذ العمليات في مواقع مختلفة في الأندلس وكاتالونيا، وكذلك في مالقة وماربيا والجزيرة الخضراء وخيريز دي لا فرونتيرا وغرناطة وبرشلونة وبلدة في مقاطعة تاراغونا. بحسب ما أكدته مصادر التحقيق مذكرة، وكانت عملية التفتيش التي قامت بها الشرطة القضائية في منزل في الطافولة.
تم تنفيذ هذه العملية بالتعاون مع وكالة إدارة الضرائب الحكومية (AEAT). وتشير مصادر رسمية إلى أن “التنظيم الإجرامي متهم أيضا بجريمة تبييض الأموال لإدخال المنافع الاقتصادية التي أبلغ عنها الاحتيال في الدائرة المالية القانونية”.
وبالأرباح التي حصل عليها، استحوذ التنظيم على «شركات في قطاع الفنادق والمطاعم، ومستشفيات، ومؤسسات تابعة لسلسلة مطاعم برغر كينغ للوجبات السريعة، فضلاً عن مركبات وقوارب راقية».
