قام الحرس المدني، في عملية مشتركة مع الشرطة الوطنية تسمى “House-Silex-Tetendit”، بتفكيك منظمة إجرامية تعمل على الصعيد الوطني متخصصة في عمليات الاحتيال باستخدام طريقة تبديل بطاقة SIM.
وخلال العملية، تم القبض على 16 شخصًا في مقاطعتي برشلونة وتاراغونا، وأربعة أشخاص آخرين في سويسرا بفضل تعاون سلطات البلاد.
وركزت العملية، التي بدأت في ديسمبر 2021، على التحقيق مع عدة أشخاص مرتبطين بمنظمة الشباب “ترينيتاريوس”، خاصة في مقاطعتي برشلونة وتاراغونا.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المعتقلين حصلوا على مبالغ مالية كبيرة عبر عمليات احتيال حاسوبية، قاموا فيما بعد بتحويلها إلى أعضاء التنظيم المقيم في سويسرا. وبفضل التنسيق بين الحرس المدني والشرطة الوطنية، تم التعرف على ما يصل إلى 30 ضحية، تم الحصول على بياناتهم الشخصية والمصرفية من خلال برامج ضارة مثبتة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.
وقام المعتقلون بنقل خطوط الهاتف بشكل غير مصرح به، وبالتالي حصلوا على بطاقات SIM جديدة كانوا يسيطرون عليها. وبهذه الطريقة، اعترضوا الاتصالات المصرفية للضحايا ووصلوا إلى أموالهم باستخدام رموز التحقق المصرفية المرسلة عبر الرسائل النصية القصيرة.
بالإضافة إلى ذلك، قاموا بفتح حسابات مصرفية جديدة باستخدام هوية الضحايا، معتمدين على وثائق ووسطاء مزورين، ليقوموا بعد ذلك بتحويل المبالغ المغشوشة وإخفائها في حسابات تحت سيطرة التنظيم.
وقد مكنت العملية من اكتشاف التحويلات الاحتيالية بمبلغ إجمالي قدره 429000 يورو وسرقة هوية ما لا يقل عن 100 شخص. كما تم الكشف عن تحركات بأكثر من 70 ألف دولار نحو الحسابات التي يسيطر عليها قادة الشبكة في سويسرا، بالإضافة إلى عمليات السحب النقدي ومشتريات العملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، تم حظر تحويلات بقيمة 95 ألف يورو قبل إرسالها إلى سويسرا.
وقد سمحت هذه العملية بتتبع مختلف الحسابات المصرفية وأصول العملة المشفرة التي تم نقل أكثر من مليون يورو إليها.
للحسابات السويسرية.
وتم خلال التحقيقات التنصت على ثمانية خطوط هاتفية وأجهزة إخفاء الصوت وغيرها من المعدات الإلكترونية المستخدمة في ارتكاب الجرائم.
مرحلة استغلال العملية
في 19 مارس، تم تنفيذ ما مجموعه 14 عملية إدخال وتفتيش في مواقع مختلفة في مقاطعتي برشلونة وتاراغونا، وانتهت باعتقال 16 شخصًا بتهم جرائم الاحتيال وغسل الأموال وتزييف المستندات وسرقة الهوية وإفشاء الأسرار. والعضوية في منظمة إجرامية.
وبتفتيشه تم ضبط الآثار التالية المتعلقة بالأنشطة غير القانونية التي تم التحقيق فيها:
1 رشاش، 1 بندقية معطلة، 3 بنادق، 3 مسدسات تفجير.
47 هاتفًا محمولًا.
4 أجهزة لوحية و7 أجهزة كمبيوتر محمولة.
أجهزة تخزين الكمبيوتر.
العديد من بطاقات الهوية المزورة.
حاملي البطاقات المصرفية الفارغة.
200 بطاقة RFID (بطاقات NFC لتخزين المعلومات).
عدد 1 ناسخة بشريط مغناطيسي.
الوثائق المصرفية والأصول المشفرة.
بطاقات SIM متعددة وحاملي البطاقات
السلع الفاخرة.
وفي أغسطس الماضي، تم إجراء أربعة عمليات دخول وتفتيش أخرى في عقارات تقع في سويسرا، وتم على إثرها اعتقال أربعة أشخاص آخرين، بعد أن سافر فريق مشترك من الحرس المدني والشرطة الوطنية إلى هذا البلد.
قام كل من Teams@ وEdite، من قيادة الحرس المدني في كاسيريس، بالتعاون مع الشرطة الوطنية في بورغوس، المتخصصة في منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية، بتعزيز هذه العملية وتطويرها.
وبالمثل، من خلال مقر المعلومات للحرس المدني (UCE3)، أمكن إثبات أن مرتكبي الجرائم التي تم التحقيق فيها ينتمون إلى “كتلة” برشلونة التابعة لمجموعة ترينيتاريوس الشبابية العنيفة، حيث تم الكشف عن ذلك، بدوره، يشغل قادة عمليات الاحتيال مناصب بارزة داخل المنظمة.
تجري التحقيقات من قبل المحكمة التعليمية رقم 4 في بورغوس والمحكمة الابتدائية والتعليمية رقم 4 في بلاسنثيا (كاسيريس).
ما هو تبديل بطاقة SIM؟
إن تبديل بطاقة SIM هو أسلوب احتيال يتمكن فيه المجرمون من نسخ بطاقة SIM الخاصة بالضحية للتحكم في خط الهاتف الخاص بهم. ويتيح لهم ذلك اعتراض الرسائل والمكالمات، وخاصة رموز التحقق الثنائية التي ترسلها البنوك إلى عملائها لتأكيد المعاملات. ومن خلال الوصول إلى هذه الرموز، يمكن للمحتالين انتحال شخصية الضحية وتنفيذ معاملات احتيالية وإفراغ حساباتهم المصرفية.
